Nghi án Lotte dùng công ty “ma” ở Việt Nam làm quỹ đen

Các nguồn tin cho hay, rất có thể Lotte E&C – chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của Tập đoàn Lotte – đã khai khống chi phí xây dựng trung tâm thương mại Lotte Center tại Hà Nội để che giấu tài sản.

Nghi án Lotte dùng công ty “ma” ở Việt Nam làm quỹ đen

Nghi án này diễn ra trong khi các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra Tập Lotte liên quan đến những cáo buộc hối lộ, các giao dịch phi pháp và tham nhũng.

Cụ thể, năm 2009, Lotte Asset Development đã mua lại công ty Coralis SA có trụ sở tại Luxembourg, đã từng là đơn vị được Kim Seon-yong – con trai thứ 3 của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo là Kim Woo-jung – dùng làm công cụ trốn thuế.

Thương vụ này có giá 69,7 tỉ won (tương đương 60,24 triệu USD) nhằm đạt được giấy phép đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại Lotte Center do Lotte Engineering & Construction (Lotte E&C) xây dựng tại Hà Nội.

Được biết, Tập đoàn Lotte đã đầu tư gần 400 triệu USD vào tòa tháp 65 tầng Lotte Center tại Hà Nội – dự án được hoàn thành vào tháng 9/2014.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là số liệu cho thấy Coralis đã thua lỗ kỷ lục lên tới 55,1 tỉ won vào năm ngoái, điều này làm rấy lên câu hỏi liệu có hay không việc chủ sở hữu của Lotte đang kiếm nơi để cất giấu tiền và phóng đại con số thua lỗ của Coralis.

Một nghi vấn khác được chỉ ra là rất có thể Lotte E&C đã khai khống chi phí xây dựng Lotte Center Hanoi để che giấu tài sản.

Trung tâm thương mại Lotte Center tại Hà Nội

Người phát ngôn của Tập đoàn Lottee khẳng định, việc mua công ty có giấy phép kinh doanh ở địa phương là hoàn toàn bình thường khi thực hiện những dự án ở nước ngoài, đồng thời lưu ý rằng Coralis có giấy phép cần thiết để xây dựng tòa Lotte Center tại Hà Nội.

Được biết, Coralis không phải là công ty đầu tiên của Lotte bị nghi ngờ dùng làm “vỏ bọc” để phục vụ cho quỹ đen.

Một số nguồn tin cho biết, các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập ở các thiên đường trốn thuế nước ngoài như đảo Cayman khi tham gia thương vụ mua cổ phần công ty của Trung Quốc.

Đến nay, Ủy ban thương mại Hàn Quốc và các công tố viên đã xác định được một số công ty “ma” tham gia vào các giao dịch của Lotte. Theo tài liệu của kiểm toán chính phủ, một số công ty “ma” ở nước ngoài đã rót vốn đầu tư vào các đợn vị trực thuộc của Lotte./.